Міністр юстиції Німеччини Гайко Маас заявив, що операції з фіктивними компаніями в податкових гаванях матимуть негативні наслідки для німецьких банків. Про це повідомляє DW.
"Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства і німецьких слідчих органів, - заявив він у вівторок, 5 квітня. - Якщо хтось винен, то має за це відповідати перед німецьким судом", - наводить слова чиновника агентство dpa.
Маас оголосив про розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також про впровадження "реєстру прозорості". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про боротьбу з відмиванням грошей. До реєстру будуть входити тільки компанії, зареєстровані в Німеччині.
За словами міністра, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором вже почало ставити запитання окремим банкам щодо їхньої роботи з офшорними компаніями.
Нагадаємо, в "панамських документах" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB. Мюнхенська прокуратура вже оголосила про початок розслідування роботи Bayerische Landesbank (BayernLB) і компанії Siemens.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.