Влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов'язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко й компанією Bassington Ltd. Про це йдеться в ордері на обшук, що був серед оприлюднених панамських документів.
Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 червня 1998 року, сам обшук проведено того ж дня.
В ордері зазначено, що в приміщеннях компанії Mossack Fonseca можуть зберігатися записи, файли, чеки й інші документи та кореспонденція з інформацією про транзакції, пов'язані з Bassington Ltd, Юлією Тимошенко, Олександром Тимошенком, Петром Кириченком, Олександром Гравцем, Павлом Лазаренком та іншими особами.
Цим ордером було надано дозвіл місцевим правоохоронцям на обшук із застосуванням сили за необхідності. Під час проведеного обшуку було вилучено документи про діяльність Bassington Ltd.
Лазаренко міг одержувати гроші від колишнього прем'єра Юлії Тимошенко за сприяння газовій компанії, яку вона очолювала, через Bassington Ltd.
Представник Тимошенко у відповіді на запит видання заперечував будь-які зв'язки з Bassington Limited і підкреслив, що вона "ніколи не пересилала нелегальних грошей Павлу Лазаренку або пов'язаним із ним фірмам".
Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня журналісти з 76 країн опублікували матеріали про знаменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей, зокрема України й Росії.
Ці документи потрапили в розпорядження німецької газети Suddeutsche Zeitung, яка надала їх своїм колегам з Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань і Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
На сайті OCCRP опубліковано матеріали, крім інших, про Порошенка, Лазаренка й Захура, президента Росії Володимира Путіна і його прес-секретаря Дмитра Пєскова.
Згідно із цими документами, кошти відмивалися через панамську юридичну компанію Mossack Fonseca.
ЗМІ називають це найбільшим корупційним скандалом. Розслідування проводили близько 400 журналістів зі 109 видань. Воно охоплює понад 11 млн документів і 2,6 терабайта даних, які датуються 1977-2015 роками. Об'єктами панамського скандалу виявилися 214 488 компаній, трастів і фондів і 14 153 різних клієнтів. У скандалі замішані сотні політиків і державних службовців із 202 країн, глави 12 країн.
Після публікації розслідування хештег #panamapapers зайняв міцну позицію в соцмережах, а в мікроблозі Twitter за добу зафіксовано понад мільйон згадувань.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.