Валерія Гонтарева до переходу в НБУ була бізнес-партнером російського чиновника. Цю інформацію програма "Наші гроші" знайшла у витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній.
Згідно з інформацією, щоб компанія Гонтаревої "Фінансова група ICU" розірвала відносини з російським капіталом, знадобилися санкції США і ЄС.
"Фінансова група ICU", яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, створена в 2006 році. Складається з КУА "Інвестиційний капітал Україна", однойменної інвестиційної компанії і банку "Авангард" (з 2013 року).
Співзасновником КУА "Інвестиційний капітал Україна" з моменту заснування був чоловік Гонтаревої Олег. Зараз головну юридичну особу групи оформлено на компанію ICU Holdings Limited (Британські Віргінські острови).
Згідно з документами Mossack Fonseca і Національного банку України, ICU мала тісні відносини з заступником голови "Внешторгбанку" Росії (ВТБ) Юрієм Соловйовим. Фактично чверть ICU недавно належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшору Соловйова.
Юрій Соловйов з 2008-го по 2011 рік очолював "ВТБ капітал" і був віце-президентом банку ВТБ. З травня 2011 року обіймає посаду першого заступника президента банку ВТБ. Живе в Лондоні.
ВТБ - другий за величиною активів банк Росії, перший за розміром статутного капіталу, заснований в 1990 році. Мажоритарний власник - уряд Російської Федерації.
Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн доларів офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Гроші перерахували на рахунки Keranto в кіпрській "дочці" ВТБ - RCB Cyprus. В угоді про позику зазначено поштову адресу Keranto. Вона повністю збігається з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі "Леонардо". Угоду супроводжував Дмитро Недельчев, який на сайті ICU значиться як фахівець з операційного управління та член інвестиційного комітету.
Точно встановити дату, коли російський державний фінансист став не тільки позичальником, а й співвласником ICU, неможливо. Однак в першому ж розкритті структури власності банку "Авангард" в січні 2014 видно, що "Авангард" належить ICU через Westal Holdings Ltd. А чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management - Улютіна Г.А. (Росія, Москва) - має таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарева. Ще по 22,74% в керуючих партнерів - Константина Стеценка й Макара Пасенюка. Галина Олегівна Улютіна - дружина вищезгаданого Юрія Соловйова.
Улютіна залишилася власником ICU Holdings Limited і в червні 2014 року, коли сама Гонтарева продала свою частку в компанії в зв'язку з призначенням главою Нацбанку за поданням президента Петра Порошенка.
Згідно з інформацією видання "Дзеркало тижня", під час роботи інвестбанкіром Валерія Гонтарева займалася структуруванням угод і залученням фінансування для розвитку бізнесу "Рошен" в Росії.
Партнерство між компаніями голови НБУ і сім'єю держбанкіра Росії формально припинилося лише в серпні 2014 року. Це збіглося із секторальними санкціями США і ЄС, які були введені проти держсектора Росії в кінці липня. До списку санкцій потрапив і ВТБ. Вже 1 вересня з'ясувалося, що ICU викупила частку в Галини Улютіной.
У компанії ICU відмовилися коментувати партнерство з родиною Юрія Соловйова, зазначивши, що, на їхню думку, ця інформація не є суспільно цікавою і важливою.
У той же час присутність Соловйова в Україні не завершилося з виходом з ICU. У грудні 2014 року він подарував свою "офшорку" Quillas Equities - донору ICU - Наталії Улютіній, 65-річній пенсіонерці з Нікополя, матері своєї дружини. У дарчій Соловйов наголосив, що "з природної любові і з доброї волі передає всі права і акції" і більше не має на компанію ніякого впливу.
Власниця компанії, якій бізнес голови НБУ, можливо, досі винен мільйони доларів, живе на 4-му поверсі "хрущовки", і єдине, що виділяє її квартиру серед інших - нові металеві двері.
Сусіди підтвердили, що Наталія Улютіна постійно живе в Нікополі, проте в цей час вона перебувала в Москві. Родичі Улютіних пояснили, що Наталя поїхала "сидіти з онуками".
Санкції США і ЄС, хоча й поширюються на українську філію ВТБ, жодним чином не позначилися на його роботі. За словами Валерії Гонтаревої, в українському ВТБ посилений моніторинг, проте ніяких претензій до банку в НБУ не мають. Крім того, глава Нацбанку відзначила значні суми коштів, які російський банк влив в українську філію.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.