Печерський районний суд Києва заарештував рахунок платіжної системи E-Pay через посередництво фінансування бойовиків невизнаних "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".
Про це сказано в ухвалі суду від 14 березня, передають Українські Новини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із травня 2014 року працівники E-Pay через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 людей), які проживають на не контрольованій Україною території й зареєстровані як підприємці в податкових органах ДНР, забезпечують обслуговування платіжних терміналів.
Через ці термінали бойовики мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів і перераховувати кошти на карткові рахунки.
Встановлено, що ці послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay (власник банк "Фамільний"), а також платіжні системи "Фінансовий світ" (Київ) і City Pay (Київ, Інтернет-провайдер Terra-line).
Разом з тим співробітники E-Pay користуються програмним забезпеченням ТОВ "Пегас Крим", що є офіційним представником компанії "ПС PEGAS" (Росія).
Судом вирішено заарештувати рахунок компанії й рахунки заступника директора з технічних питань.
Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює платіжну систему E-Pay у посередництві фінансування бойовиків ДНР і ЛНР. E-Pay вважає безпідставними звинувачення компанії у фінансуванні тероризму.
Співвласником компанії E-Pay є колишній депутат Червоногвардійської райради Дніпропетровська від партії "Фронт змін" Максим Сігалов.
E-Pay заснована в 2009 році й у червні 2014 року отримала від Національного банку ліцензію на переказ коштів у гривнях без відкриття рахунків.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
