Податкова міліція виявила незаконну схему конвертації 2 млрд гривень через 2 банки. Про це повідомив заступник голови ДПС Сергій Білан, передають Українські Новини.
З його слів, 2 млрд гривень було виведено через 2 банки.
Він зазначив, що відмивання грошей відбувалося із застосуванням так званих сміттєвих цінних паперів. Білан додав, що ДПС буде звертатися в суд у цій справі.
Назви банків він не уточнив.
Голова ДПС Роман Насіров зазначив, що необхідно зробити окрему зустріч з головою Національного банку, щоб посилити роботу з банками, які надають послуги або організовують транзитно-конвертаційні схеми.
Нагадаємо, останнім часом все частіше надходять скарги від громадян про блокування банківських карток за підозрілі доходи.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
