Економіка 2020-05-15T07:19:30+03:00
Українські Новини
НБУ не вимагав від банків блокувати картки клієнтів через підозрілі доходів

НБУ не вимагав від банків блокувати картки клієнтів через підозрілі доходів

Закон вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів.

Національний банк заявляє, що не вимагав від банків блокувати картки клієнтів при проведенні їх ідентифікації.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Нацбанку, передають Українські Новини.

НБУ повідомляє, що останнім часом громадяни стали одержувати листи від банків щодо проходження ідентифікації.

Банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом у відділення для проведення додаткового уточнення інформації з ідентифікації.

НБУ нагадує, що восени 2014 року був прийнятий закон "Про запобігання й протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму й фінансуванню поширення зброї масового знищення".

Закон вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів.

"Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. У першу чергу, це допомагає в боротьбі зі схемними операціями й відмиванням коштів", - зазначає Нацбанк.

З липня 2015 року відповідно до вимог закону Національний банк оновив положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Ним установлена вимога до банок провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року.

"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрати певного часу. Однак, це значний крок на шляху боротьби із шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтесь із розумінням до цих процесів", - закликає регулятор.

Національний банк просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що банки почали блокувати банківські картки за підозрілі доходи клієнтів.


Новини

ok