Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 100 млн гривень у Запорізькій області.
Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.
Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України припинена діяльність конвертаційного центру.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки в 2015 становив більше як 100 млн гривень.
На підставі постанов суду проведено 6 обшуків за адресами проживання фігурантів і в офісних приміщеннях.
Під час обшуків виявлено й вилучено 573 тис. гривень і 20,6 тис. доларів готівкою, 5 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації й документи, що свідчать про протиправну діяльність.
На поточні рахунки фіктивних суб'єктів господарювання із залишком коштів у сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.
Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2015 року Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 2,173 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
