Служба безпеки України й прокуратура припинили діяльність нелегального пункту обміну валюти в Києві.
Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.
Офіси зловмисників розташовувалися у 2 квартирах у Києві, а їхніми клієнтами були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки й дилерські пункти продажу автомобілів.
Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 млн гривень, 360 тис. російських рублів, 15 тис. доларів, понад 1 тис. євро й 1,6 тис. англійських фунтів стерлінгів.
Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, задіяних у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи й чекові книжки.
За оперативною інформацією, щомісячний оборот купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становив майже 4,5 млн доларів, а держава щомісяця недоотримувала майже 2 млн гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків і зборів) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників підпільного "обмінника".
Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники СБУ й військової прокуратури ліквідували конвертаційний центр у Харкові, що фінансував бойовиків самопроголошеної "Луганської народної республіки".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
