Співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр у Черкаській області з оборотом більш ніж 60 млн гривень. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Відповідно до нього, організатори конвертаційного центру протягом 2 років надавали послуги з відмивання грошей, ухиляння від сплати податків і переведення коштів у готівку.
Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів і виробів з деревини.
Насправді шляхом укладення фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей він обслуговував більш ніж 20 комерційних структур реального сектору економіки.
За свої послуги зловмисники брали 5-10% від суми коштів, що відмивалися.
Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі клієнтам чергової партії готівкових коштів у сумі більше ніж 300 тис. гривень.
Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад 20 печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення в готівку коштів.
Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію й статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою й службовим становищем) Кримінального кодексу.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляло агентство, раніше податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із офісами в Києві й Харкові з оборотом 300 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
