Політика 2018-09-15T06:20:29+03:00
Українські Новини
СБУ ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 60 млн гривень у Черкаській області

СБУ ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 60 млн гривень у Черкаській області

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр у Черкаській області з оборотом більш ніж 60 млн гривень. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.

Відповідно до нього, організатори конвертаційного центру протягом 2 років надавали послуги з відмивання грошей, ухиляння від сплати податків і переведення коштів у готівку.

Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів і виробів з деревини.

Насправді шляхом укладення фіктивних договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей він обслуговував більш ніж 20 комерційних структур реального сектору економіки.

За свої послуги зловмисники брали 5-10% від суми коштів, що відмивалися.

Співробітники спецслужби затримали організаторів під час передачі клієнтам чергової партії готівкових коштів у сумі більше ніж 300 тис. гривень.

Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні було вилучено понад 20 печаток, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення в готівку коштів.

Правоохоронці також вилучили фіктивну господарсько-фінансову документацію й статути підприємств, що підтверджують зв'язок фіктивних фірм із реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою й службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляло агентство, раніше податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із офісами в Києві й Харкові з оборотом 300 млн гривень.


Архів
Новини

ok