Міністерство юстиції США і департамент фінансових служб Нью-Йорка запідозрили Deutsche Bank в роботі з російськими компаніями в обхід санкцій щодо Росії. Про це повідомляє "Financial Times " з посиланням на обізнані джерела.
Влада США підозрює, що російські клієнти купували у московської філії Deutsche Bank цінні папери в рублях, а потім продавали такі ж папери, але вже за валюту, через лондонський офіс банку.
Розслідування ведеться США у зв'язку з тим, що до "дзеркальних операцій" може бути причетний колишній керівник московського Deutsche Bank Тім Візуелл, який є громадянином США.
Влада США також перевіряють, чи могли ці угоди допомогти російським клієнтам нелегально вивести гроші з країни.
Розслідування "дзеркальних угод" в московській філії Deutsche Bank американська влада почала в липні 2015 року. З травня 2015 розслідування у зв'язку з подібними угодами почав сам банк.
За результатами внутрішнього розслідування Deutsche Bank відсторонив від роботи декількох високопоставлених співробітників московського офісу.
Раніше в ЗМІ з'являлися припущення, що вигоду в результаті "дзеркальних угод" могли отримувати люди з оточення Володимира Путіна, в тому числі підприємці Аркадій і Борис Ротенберги, що потрапили під санкції.
США ввели санкції відносно окремих російських компаній, підприємців і чиновників в 2014 році у зв'язку з анексією Росією українського Криму і причетністю РФ до конфлікту на сході України.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.