Співробітники Служби безпеки України перекрили канал фінансування самопроголошеної "Донецької народної республіки".
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Підприємці з Донецької області розробили багатоетапний механізм переведення в готівку через банківську систему коштів, отриманих з Росії.
Протягом червня-липня 2015 року кілька російських компаній на підставі підроблених
договорів перерахували понад 100 млн гривень акціонерному товариству на Донбасі.
Отримані кошти підприємство перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю.
Обидва суб'єкта підприємницької діяльності фактично перебували на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.
Для переведення в готівку коштів їх переказали на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ.
Після цього частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину - використовувати на діяльність диверсійно-терористичних груп.
Повідомляється, що на рахунках цих фізичних та юридичних осіб було понад 75 млн гривень.
Відкрито кримінальну провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу.
Як повідомляло агентство, раніше Служба безпеки України затримала російського військового і його брата, які незаконно перетнули кордон.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
