Голосіївський районний суд Києва заарештував терміном до 60 днів з можливістю внесення застави 15 млн гривень керівника спостережної ради визнаного неплатоспроможним Терра Банку (Київ) Сергія Клименка. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Крім того, прокуратура Києва вручила члену спостережної ради цього банку Юлії Облєцовій підозру у скоєнні кримінального злочину.
"Ці громадяни підозрюються в розкраданні коштів вкладників (ст. 191 ч.5 КК) у розслідуванні справи про доведення банку до банкрутства. Йдеться про присвоєння й розтрату майна в особливо великих розмірах (більше 1 млрд гривень) шляхом зловживання службовим становищем", - зазначається у повідомленні фонду.
Кримінальне провадження було відкрито після відповідних заяв Фонду гарантування вкладів і тимчасового адміністратора в Терра Банку.
Встановлено, що Клименко, використовуючи службове становище, забезпечив у січні-лютому 2014 року вивід значних коштів, залучених банком від фізичних осіб, у ряд підставних фірм у вигляді незабезпечених кредитів.
За даними фонду, зазначені операції мали всі ознаки шахрайських дій, оскільки ці фірми не мали необхідного забезпечення за кредитними договорами і не проводили за ними господарську діяльність.
Також встановлено, що Клименко і його партнери вже неодноразово намагалися перешкодити слідству.
У зв'язку із цим було ухвалено рішення затримати підозрюваного й клопотати в суді про його арешт.
Суму застави обвинувачення просило встановити не менш ніж 50 млн гривень, але суд скоротив її більше ніж утроє.
Фонд гарантування вкладів зазначає, що станом на 8 вересня він подав 243 заяви проти власників і керівників неплатоспроможних банків на загальну суму 88,47 млрд гривень, з яких заяв на суму 28,9 млрд гривень - за доведення банку до неплатоспроможності.
Як повідомляло агентство, у грудні 2014 Національний банк відкликав банківську ліцензію в Терра Банку (Київ) і вирішив його ліквідувати.
З 22 серпня по 22 грудня 2014 року в Терра Банку працювала тимчасова адміністрація.
У грудні Фонд гарантування вкладів заснував на базі Терра Банку перехідний банк Кристалбанк, якому була передана частина активів і пасивів
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
