Співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, який виводив грошові кошти в "тінь", зокрема для фінансування терористів. Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
Центр обслуговував понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства, що розміщені на тимчасово окупованих терористами територіях.
Через низку фіктивних фірм з початку року підозрювані незаконно перевели в готівку майже 700 млн гривень.
Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тис гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки 10 фіктивних підприємств.
Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, додаткову документацію і докази здійснення протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
Як повідомляло агентство, у серпні СБУ також ліквідувала конвертаційний центр у Дніпропетровській області, який фінансував терористів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.