Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою ліквідували конвертаційний центр із оборотом 0,5 млрд гривень у Харківській області.
Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
Відповідно до нього, до складу конвертцентру входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виведення в тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної й транспортної галузей.
Обсяг незаконних операцій тільки із січня становив понад 0,5 млрд гривень.
Центр перебував в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова й був обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система.
Охорону будівлі й прилеглої території забезпечували озброєні охоронці.
За місцем розташування центру зловмисники зареєстрували адвокатське об'єднання.
Для прикриття незаконної діяльності одним з керівників конвертцентру було створено громадську організацію, що нібито сприяла правоохоронній діяльності.
Відповідно до повідомлення, зловмисник перебував під впливом спецслужб Росії, які через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України.
У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу з дозволу суду за клопотанням Генеральної прокуратури Управління СБУ в Харківській області провело спецоперацію, у результаті якої протиправну діяльність конвертаційного центру було припинено.
Під час обшуків вилучено печатки фіктивних компаній і бухгалтерську документацію. Слідчо-оперативні дії тривають.
Як повідомляло агентство, раніше СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Дніпропетровській області, що фінансував терористів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
