Служба безпеки України ліквідувала обмінний пункт в Запоріжжі, який причетний до фінансування терористів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
За даними СБУ, цей обмінний пункт профінансував вибух, який відбувся 25 березня в приміщенні адміністративної будівлі Запорізької обласної державної адміністрації.
Незаконний механізм переказу грошей з тимчасово окупованої території у Запоріжжі організувала місцева жителька, яка зараз перебуває у лавах терористичної організації ДНР і має кличку "5,45".
Разом зі своїми спільниками вона систематично здійснювала перекази грошових коштів, які потім використовувалися для фінансового забезпечення здійснення терористичних актів на території регіону.
Встановлено, що зазначені операції здійснювалися однією з Харківських комерційних структур через обмінний пункт валют в Запоріжжі.
Управління СБУ в регіоні задокументувало факт отримання в цьому "обміннику" членом злочинного угруповання 40 тис. гривень, які потім він мав передати терористам.
Під час проведення обшуку обмінного пункту вилучено документацію щодо подвійного обліку здійснених "фінансових" операцій, банківські картки, які використовувалися для перерахування грошей, понад 1 млн гривень, 62,5 тис. доларів і 16,5 тис. євро.
За попереднім аналізом вилученої документації з початку року за такою схемою з непідконтрольної території проведення АТО на територію України були передані грошові кошти в розмірі не менш ніж 4 500 000 гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляло агентство, раніше Служба безпеки України заблокувала продаж інформації з обмеженим доступом про експортно-імпортних операцій підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність c серверів Державної фіскальної служби.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
