Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG, які проводилися від імені російських клієнтів у цьому році.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Особливу увагу в кримінальному розслідуванні американський департамент юстиції приділяє так званим "дзеркальним операціями". Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти з країни, не повідомляючи владі.
Мін'юст США має намір з'ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін валюти і не порушувались при цьому діючі антиросійські санкції.
Крім того, буде проведено перевірку того, як Deutsche Bank працював з іпотекою та цінними паперами.
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк із приводу можливого відмивання грошей у Росії.
У червні Deutsche Bank заявив про проведення внутрішньої перевірки можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за більш ніж чотири роки становить близько $ 6 млрд.
Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії проведе розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.
Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансових скандалів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.