Державна служба фінансового моніторингу спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували понад 13 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду. Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.
"Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі і Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів сумнівного походження. Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими в банківській установі в Ліхтенштейні, є діючий суддя Вищого господарського суду України і його дружина", - сказано в повідомлення
Зокрема був заарештований один з рахунків, на якому перебувало 13100000 швейцарських франків.
Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.
Зараз Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках. Матеріали загального фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 передані в Генеральну прокуратуру України для здійснення відповідних процесуальних дій.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.