Співробітники Служби безпеки викрили і блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації ДНР. Про це повідомляє Лігабізнесінформ .
"Фінансисти терористів ще в 2014 році брали участь у створенні так званого республіканського банку, міністерства доходів і зборів, міністерства фінансів ДНР. Ці структури терористів здійснюють збір податків з місцевих підприємців, частина з яких іде на фінансування незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні СБУ.
Один з учасників угруповання, 30-річний житель Тореза, передавав зібрані "податки" т. зв. "бюджетного фонду ДНР". Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів віддячили йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях.
Для забезпечення незаконних збройних формувань ДНР готівкою, він розробив нову фінансову схему з участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправлення вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території.
Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим в Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися в готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам т. зв. "республіканського банку ДНР" під виглядом благодійної допомоги та податків.
За матеріалами Служби безпеки, рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14-ти бізнес-структур. Зараз вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків і, відповідно, коштів на них. Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти в національній та іноземній валюті еквівалентом майже в 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які не зареєстровані за адресами проведення обшуків.
Правоохоронці виявили документацію про реєстрацію маріупольських фірм в т. зв. "Міндоходів і зборів ДНР", а також податкову звітність, платіжні документи в бюджет ДНР, папери про оплату за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучені спецперепустки бойовиків ДНР на транспорт різних компаній, сервери і комп'ютерну техніку, де розміщена інформація про фінансування незаконних збройних формувань ДНР.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.