Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі перевірити виведення неплатоспроможним Дельта Банком 4,1 млрд гривень отриманого від Національного банку рефінансування на закордонні рахунки.
Про це йдеться в ухвалі суду від 1 липня.
Зокрема, суд задовольнив позов слідчого Генпрокуратури на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Дельта Банку з 2012 року по березень 2015 року.
Також дозволені зустрічні перевірки в пов'язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон 4,1 млрд гривень рефінансування, які Дельта Банк конвертував в 535 млн доларів і перерахував на користь 12 пов'язаних між собою компаній.
Гроші перераховувалися на рахунки в латвійські банки ВАТ Baltic International Bank і AS ТКВ, а також в Амстердамський Торговий Банк Н.В. наступним фірмам: ТОВ "Трансінвест Україна" - 41,4 млн доларів, ТОВ "Ріал Істейт Компані" - 17,4 млн доларів , ТОВ "Еплада" - 51 млн доларів, ТОВ "Ті Ел Сі Системс" - 67,4 млн доларів, ТОВ "Саб-Р" - 45,6 млн доларів, ТОВ "Український Бізнес-Франчайзинг" 33,1 млн доларів, ТОВ "Боні і Клайд" - 116 млн доларів, ТОВ "Мерчант Хауз" - 19,5 млн доларів, ТОВ "Зерноінтерторг" - 34,5 млн доларів, ТОВ "Агроновоком" - 8,4 млн доларів, ТОВ "Віса-Нова" - 3,9 млн доларів, ТОВ "Домо-тех-опт" - 75,2 млн доларів.
Правоохоронні органи вважають, що угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на розкрадання коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.
Крім цього, низка боржників банку (ТОВ "Іллічівський зерновий порт", ТОВ "Яблуневий дар", ТОВ "Танк Транс", ТОВ "СтройБуд Іллічівськ") припинили свої зобов'язання перед банком, посилаючись на сумнівний залік зустрічних вимог з іншими особами.
Генпрокуратура вважає необхідною перевірку для встановлення розміру ймовірних збитків.
Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.
Як повідомляло агентство, у травні Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб Дельта Банку.
2 березня Національний банк визнав Дельта Банк неплатоспроможним.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 8 квітня вирішив змінити термін тимчасової адміністрації для неплатоспроможного Дельта Банку з 3 на 6 місяців.
Тимчасова адміністрація в банку працюватиме до 2 вересня.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
