Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 900 млн гривень. Про це сказано в повідомленні служби.
Працівники ДФС ліквідували конвертаційний центр, створений організованою групою з 5 осіб. Конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
За результатами проведених 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного, місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 і 150 патронів до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тис. гривень, 1 печатку приватного нотаріуса, 1 друк арбітражного керуючого і 3 печатки фіктивних платника єдиного податку, документація та комп'ютерна техніка.
Накладено арешти на розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано кошти на загальну суму 2,2 млн гривень.
Наразі, тривають слідчі дії.
Як повідомляло агентство, фіскальна служба в травні-червні ліквідувала діяльність конвертаційних центрів з обігом 3,9 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
