Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в рамках розслідування відмивання коштів, виведених з "Реал-банку" і "Брокбізнесбанку" в офшорні компанії, на рахунках латвійських банків виявлено близько 80 млн доларів, які належать бізнесменові і власникові групи компаній ВЕТЕК Сергію Курченку.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"В рамках роботи нашого новоствореного управління МВС з повернення активів. У співпраці з державною поліцією Латвії встановлено, що в рамках розслідування відмивання виведених в офшорні компанії з "Реал-банку" і "Брокбізнесбанку" кримінальних коштів, виявлені кошти громадянина України Курченка", - написав він.
Зокрема, за інформацією Авакова, крім 80 млн доларів, виявлено ще 177 тис. євро і 1 млн чеських крон.
Згідно з повідомленням міністра, МВС спільно з Генеральною прокуратурою проводить необхідні заходи для повернення цих коштів в Україну.
Як повідомляло агентство, Міністерство внутрішніх справ має намір створити спільну з латвійськими правоохоронцями слідчу групу для повернення активів Курченка.
У вересні 2014 оперативні співробітники фінансових розслідувань Державної фіскальної служби виявили і вилучили документи компанії-зберігача цінних паперів, купівлею якої Курченко планував легалізувати незаконні доходи на суму 5,4 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
