Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання 7 млрд гривень співробітниками банку в Києві.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
"Головним слідчим управлінням МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу", - йдеться у ньому.
Посадові особи банку за попередньою змовою з юридичними і фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб'єктів господарської діяльності здійснювали їх подальше перетворення в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.
Задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально незахищених, безробітних або раніше судимих), які жодного стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.
Всього протягом 2012-2014 років щодо реалізації цієї схеми були незаконно конвертовані в готівку 7 млрд гривень.
Правопорушники можуть бути позбавлені волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Під час санкціонованого обшуку співробітники МВС вилучили фінансову документацію.
Як повідомляло агентство, раніше Солом'янське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві почало розслідувати пограбування відділення Альфа-банку (Україна), що входить до групи найбільших, на 600 тис. гривень на вулиці Борщагівській.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
