03 червня 2015, середа, 12:09 2260

"Нова газета": Крим ризикує перетворитися в "хаб" для переведення в готівку

Після анексії півострова першими в Криму опинилися банкіри із кримінальним минулим і дуже гарними зв'язками в спецслужбах Росії.

Репортери Organized Crime and Corruption Reporting Project вивчили власників кримських банків і виявили, що деякі з них причетні до масштабних сумнівних банківських операцій. Розслідування OCCRP, присвячене приходу в Крим великих російських банкірів, що займаються переведенням в готівку, публікує російська "Новая газета" . Вона пише: півострів ризикує перетворитися в "хаб" для незаконної банківської діяльності й організованої злочинності.

Після анексії Криму Росією українські банки, що працювали на півострові, поспішили закрити майже 1000 своїх відділень, а Національний банк України заборонив проводити тут фінансові операції. Торгівля з Україною майже зупинилася, а потім пішли міжнародні санкції: компанії Visa й Mastercard призупинили свої операції в Криму.

Незабаром влада Росії постаралися створити "нову фінансову систему" на території Криму й Севастополя. Було прийнято кілька "законів" про захист вкладників колишніх українських банків, а також про управління активами банків, які пішли з півострова. Для виконання цих законів була створена нова "організація" - Фонд захисту вкладників (підпорядкований російському Агентству зі страхування вкладів).

Як тільки були прийняті ці закони, першими в Криму опинилися банкіри із кримінальним минулим і дуже гарними зв'язками в спецслужбах Росії, стверджують представники OCCRP. Вони першими отримали в розпорядження активи українських банків, які пішли з півострова. І хоча в Росії про багатьох із цих банків мало хто чув, на півострові вони почали швидко зростати.

4 квітня 2014 року "Генбанк" став першим російським банком, що відкрив свої відділення в Севастополі. До того часу він займав 315-е місце серед російських банків за обсягом активів. Сьогодні банк управляє більш ніж 90 філіями в Криму - це друга за величиною банківська мережа на півострові. Банк отримав у своє розпорядження власність колишніх українських кредитних організацій - "Кредобанку", "Брокбізнесбанку" і банку "Південний".

"Генбанк" контролює суперечливий російський банкір Євгеній Двоскін. OCCRP нагадує, що Двоскін згадувався в кількох кримінальних справах у Росії й США, в основному у зв'язку з масштабними операціями з відмивання грошей. Але за жодною із справ Двоскін не був притягнути до відповідальності.

OCCRP розповідає про розслідування, проведене в 2006 році групою оперативників російського МВС. Воно стосувалося десятка невеликих російських банків, через які проводилися незаконні банківські операції на десятки мільярдів доларів. Оборот незаконних операцій, які їм вдалося виявити, перевищив трильйон рублів за кілька років. У центрі розслідування перебувала "група Двоскіна".

В 2008 році керівник слідчої групи Дмитро Целяков був заарештований за замах на шахрайство у відношенні іншого відомого банкіра - Германа Горбунцова. На Германа Горбунцова в 2012 році в Лондоні було скоєно замах, а справа у відношенні банків, на думку Целякова, пов'язаних з Євгенієм Двоскіним, розвалилося; сам Двоскін отримав державний захист, його охороняли співробітники Управління власної безпеки ФСБ. Лист про надання захисту Двоскіну підписував генерал ФСБ Наїль Мухітов, який сьогодні очолює службу безпеки "Роснафти".

Більше новин про: Аннексия Крыма банковская система Россия Украина