Співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр із оборотом 800 млн гривень у Києві й затримали його організатора. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Зазначено, що з початку року зловмисники вивели за допомогою конвертцентру в тіньовий оборот понад 800 млн гривень, які належали державним підприємствам.
Кошти в конвертцентр надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств.
Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової оборудки.
Переважну більшість фірм для відмивання грошей було зареєстровано на паспорти громадян Росії.
Це, за задумом шахраїв, мало утруднити розслідування українських правоохоронців.
У рамках кримінального провадження співробітники СБУ провели обшуки в офісах конвертцентру й затримали організатора фінансової оборудки.
Правоохоронці вилучили в нього 2 млн гривень готівкою, ще 5 млн гривень удалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм.
Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-Банк", бойові гранати й зброю з патронами.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення й притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів.
Як повідомляло агентство, співробітниками податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) у Львівській області ліквідований конвертаційний центр із оборотом 220 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
