2015-05-22T13:29:00+03:00 Економіка 2023-01-15T10:28:29+02:00

Українські Новини

Українські Новини

У Львівській області ліквідовано конвертцентр з обігом 220 млн гривень

У Львівській області ліквідовано конвертцентр з обігом 220 млн гривень

При цьому конвертцентр використовував реквізити 7 транзитно-конвертаційних суб'єктів господарської діяльності.

Співробітниками податкової міліції Державної фіскальної служби (ГФС) у Львівській області ліквідовано конвертаційний центр із оборотом 220 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні служби.

Конвертцентр надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту і переказу безготівкових коштів у готівку.

При цьому конвертцентр використовував реквізити 7 транзитно-конвертаційних суб'єктів господарської діяльності.

До складу виявленої злочинної групи входило 8 активних співучасників.

Проведено 24 обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях.

Під час обшуків вилучені готівкові кошти в сумі більше 520 тис. гривень.

З метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків накладено арешт на 62 розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у 15 банківських установах, на яких заблоковано 1,1 млн гривень.

Троє затриманих будуть перебувати під вартою строком 60 доби із правом внесення застави.

Як повідомляло агентство, Державна фіскальна служба зібрала 793,9 млн гривень у бюджет у результаті податкового компромісу.