Державний комітет фінансового моніторингу заперечує внесення України Міжнародною організацією з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) до так званого чорного списку.
Про це сказано в повідомленні Держфінмоніторингу.
Відповідно до повідомлення, FATF розділяє всі національні системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на умовні 4 групи.
До першої групи належать країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF; при цьому Україна входила до цієї групи до 2007 року.
До другої групи належать країни, у яких існують недоліки законодавчого характеру (Україна, Азербайджан, Антигуа й Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Таїланд, Туреччина, Тринідад і Тобаго, Шрі-Ланка).
При цьому Україна перебуває в другій групі ще з 2007 року й ніяких змін останнім часом щодо цього не відбувалося.
До третьої групи належать країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей (Ангола, Північна Корея, Пакистан, Сан-Томе й Прінсіпі, Туркменістан, Еквадор, Ефіопія).
До четвертої групи належать країни, які перебувають під особливим режимом санкцій (Іран).
Держфінмоніторинг підкреслює, що перебування в другій групі не означає введення санкцій щодо України або перебування країни в так званому чорному списку.
Водночас для того, щоб Україна повернулася до першої групи країн, як зазначає Держфінмоніторинг, необхідно прийняти законопроект №3062 "Про внесення змін до закону "Про запобігання й протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".
"Цей законопроект цілком відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей", - сказано в повідомленні.
У разі його прийняття, за даними Держфінмоніторингу, ніякі санкції з боку FATF Україні не загрожують.
Нагадаємо, у грудні 2002 року FATF увела санкції проти України й внесла країну до так званого чорного списку.
У лютому 2003 року FATF скасувала санкції щодо України після прийняття країною законів, спрямованих на посилення боротьби з відмиванням грошей, однак при цьому FATF залишила Україну в чорному списку.
У лютому 2004 року FATF виключила Україну з чорного списку.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.