Економіка 2018-11-15T10:11:30+02:00
Українські Новини
Держфінмоніторинг заперечує внесення України до чорного списку FATF

Держфінмоніторинг заперечує внесення України до чорного списку FATF

Україна як і раніше залишається в другій групі FATF, що не передбачає яких-небудь санкцій.

Державний комітет фінансового моніторингу заперечує внесення України Міжнародною організацією з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) до так званого чорного списку.

Про це сказано в повідомленні Держфінмоніторингу.

Відповідно до повідомлення, FATF розділяє всі національні системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на умовні 4 групи.

До першої групи належать країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF; при цьому Україна входила до цієї групи до 2007 року.

До другої групи належать країни, у яких існують недоліки законодавчого характеру (Україна, Азербайджан, Антигуа й Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Таїланд, Туреччина, Тринідад і Тобаго, Шрі-Ланка).

При цьому Україна перебуває в другій групі ще з 2007 року й ніяких змін останнім часом щодо цього не відбувалося.

До третьої групи належать країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей (Ангола, Північна Корея, Пакистан, Сан-Томе й Прінсіпі, Туркменістан, Еквадор, Ефіопія).

До четвертої групи належать країни, які перебувають під особливим режимом санкцій (Іран).

Держфінмоніторинг підкреслює, що перебування в другій групі не означає введення санкцій щодо України або перебування країни в так званому чорному списку.

Водночас для того, щоб Україна повернулася до першої групи країн, як зазначає Держфінмоніторинг, необхідно прийняти законопроект №3062 "Про внесення змін до закону "Про запобігання й протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

"Цей законопроект цілком відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей", - сказано в повідомленні.

У разі його прийняття, за даними Держфінмоніторингу, ніякі санкції з боку FATF Україні не загрожують.

Нагадаємо, у грудні 2002 року FATF увела санкції проти України й внесла країну до так званого чорного списку.

У лютому 2003 року FATF скасувала санкції щодо України після прийняття країною законів, спрямованих на посилення боротьби з відмиванням грошей, однак при цьому FATF залишила Україну в чорному списку.

У лютому 2004 року FATF виключила Україну з чорного списку.

Більше новин про: Коррупция Черный список FATF ФАТФ
Архів
Новини

ok