Економіка 2018-12-15T10:35:06+02:00
Українські Новини
Україну включили в "чорний список" FATF

Україну включили в "чорний список" FATF

Україну включили до чорного списку.
Україну включили до чорного списку.

У новий "чорний список" країн, що мають недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму, включено також Непал, Нігерію, Парагвай, Сирію і Судан.

Міжнародна організація з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF)включила Азербайджан і Україну в новий "чорний список" країн, що мають недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

У перелік, що призначається для "банків та інших фінансових інститутів", також увійшли Антигуа й Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина й Шрі-Ланка.

Про це повідомляє газета "Газета.Ru".

Новий список доповнює розповсюджений раніше більш вузький список країн, що мають, на думку FATF, "стратегічні недоліки" у боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

У ньому значаться Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе й Принсіпі, Туркменія, Еквадор і Ефіопія, причому Іран виділено як країну, що перебуває під дією особливого режиму санкцій.

FATF - організація, що поєднує 35 провідних фінансових розвідок світу.

За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик "великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

Архів
Новини

ok