Росфінмоніторинг спростовує інформацію про наявність списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти відомство.
Про це ТАСС заявили в прес-службі Росфінмоніторингу.
"Ми спростовуємо існування списку країн, про операції з резидентами яких банки повинні повідомляти Росфінмоніторинг", - сказали в прес-службі.
У відомстві уточнили, що існує лист Росфінмоніторингу №43 від 1 квітня 2015 до рекомендацій з розробки критеріїв виявлення і визначення ознак незвичайних угод, але він поширюється не на банки, а на некредитні фінансові організації.
"Для банків існує відповідне розпорядження Банку Росії", - пояснили в прес-службі Росфінмоніторингу.
Раніше газета "Известия" писала, що банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів - як громадян, так і компаній, які є резидентами 41 країни, у тому числі США, Канади, Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північної Кореї та Ямайки.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.