Росфінмоніторинг - державний орган, який стежить за фінансовою дисципліною в Росії, - ввів санкції щодо банків з 41 країни світу.
Це випливає з листа відомства, розісланого днями російським банкам, повідомляють Известия .
Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами 41 країни: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики , Швейцарії, Північної Кореї та Ямайки.
"Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення "антивідмивного" 115-ФЗ, крайній захід за порушення цього закону - відкликання в банку ліцензії. Операції клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення", - йдеться в листі.
Список значною мірою сформований з країн, які ввели санкції проти Росії. Іран, Сирія і Північна Корея потрапили до переліку, бо не дотримуються правил FATF.
Нова Зеландія нібито нехтує боротьбою з корупцією, але, швидше за все, її включення в список пов'язане з підтримкою санкцій проти Росії - з тієї ж причини, швидше за все, додали Швейцарію.
Ямайка, Мексика, Аргентина перебувають у переліку через те, що недостатньо активно, на думку Росфінмоніторингу, борються з наркоторгівлею.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.