Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр із річним оборотом 30 млн гривень у Житомирській області.
Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ.
"У Житомирській області СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру... Установлено, що протягом року зловмисники перевели в тіньовий сектор економіки близько 30 млн гривень", - сказано в ньому.
Повідомляється, що троє затриманих організаторів конвертцентру штучно піднімали вартість неіснуючого товару через спеціально створені фіктивні підприємства й формували ПДВ для безпідставного бюджетного відшкодування.
Установлено, що комісія за надані фірмою послуги становила 7-9% від заявленої суми.
При затриманні у зловмисників були вилучені фінансові документи, призначені для незаконного переведення 1,4 млн гривень бюджетних коштів на рахунки підконтрольної їм фірми.
Крім того, під час обшуків в офісних приміщеннях фірми було вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників конвертаційних послуг з підконтрольними фіктивними фірмами, і комп'ютерна техніка, на якій документація виготовлялася.
СБУ розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (присвоєння, розтрата майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
Як повідомляло агентство, 3 квітня міліція ліквідувала конвертцентр із річним оборотом 1 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
