Державна фіскальна служба перевіряє 9 банків на причетність до відмивання грошей.
Про це повідомив перший заступник голови Фіскальної служби Володимир Хоменко.
За його даними, під час розслідування кримінальних справ перевіряється причетність до скоєння злочинів посадових осіб Реал-банку, Фідобанк, банку "Фінанси та кредит", БТА Банку, Вернум банку, VAB Банку, Ощадбанку, банку "Глобус" і банку "Український професійний банк".
Наразі слідчі дії з доведення причетності і встановлення міри вини посадових осіб банківських установ тривають.
Наразі, зі слів Хоменка, розслідується 46 кримінальних проваджень стосовно конвертаційних центрів, послугами яких скористалися понад 5 тис. підприємств.
Як повідомляло агентство, Арсеній Яценюк вирішив почати службове розслідування проти керівництва Фіскальної служби та відсторонити його від виконання обов'язків.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
