10 лютого 2015, вівторок, 03:04 1400

До скандалу з витоком даних про сумнівних клієнтів швейцарського банку HSBS причетні українці

Серед клієнтів, які мають банківські рахунки в HSBC, фігурують колишні й нинішні політики з Великої Британії, Росії, України, Грузії, Кенії, Румунії, Індії, Ліхтенштейну, Мексики, Лівану, Тунісу.

Банківський гігант HSBC Private Bank (Suisse) продовжує пропонувати послуги клієнтам, які несприятливо згадувалися ООН, у судових документах, а також у ЗМІ у зв'язку з незаконною торгівлею зброєю, кривавими алмазами й хабарництвом.

Про це сказано у статті, розміщеній на сайті Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Серед клієнтів, які мають банківські рахунки в HSBC, фігурують колишні й нинішні політики з Великої Британії, Росії, України, Грузії, Кенії, Румунії, Індії, Ліхтенштейну, Мексики, Лівану, Тунісу, Демократичної Республіки Конго, Зімбабве, Руанди, Парагваю, Джібуті, Сенегалу, Філіппін і Алжиру.

Банк неодноразово запевняв клієнтів, що він не буде розкривати деталі рахунків національним органам влади, навіть якщо дані свідчать про те, що рахунки не були задекларовані в податкових органах у країні проживання клієнта. Співробітники банку також обговорювали із клієнтами низку заходів, які в остаточному підсумку дають їм змогу уникнути сплати податків у своїх рідних країнах.

Зокрема, в списку клієнтів банку значиться й Геннадій Тимченко, мільярдер, наближений до Президента Росії Володимира Путіна, що підпав під санкції, уведені у відношенні російських фізичних і юридичних осіб у відповідь на анексію Криму й кризу в східній Україні.

Більше новин про: HSBC Геннадий Тимченко