Екс-керівники торговою мережею "Амстор" вирішили ліквідувати компанію ТОВ "Преміумторг", яка контролювала фінансові потоки магазинів, що розташовані в зоні АТО і, за даними ЗМІ, могла сплачувати податки до бюджетів терористичних організацій ДНР та ЛНР.
Відповідна інформація, міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб.
Зокрема, там зазначається, що ТОВ "Преміумторг", зареєстроване в жовтні минулого року Ворошиловським районним управлінням юстиції в Донецьку, з 21 січня перебуває "у стані ліквідації". Головою ліквідаційної комісії призначено директора підприємства 22-річну Ольгу Лободу.
У грудні в соціальних мережах почали з'являтися фото чеків з донецьких магазинів "Амстор" (перший опублікував в мережі Facebook Олексій Мацука - Громадське ТБ), на яких замість ТОВ "Торговий дім "Амстор" вибивалася компанія ТОВ "Преміумторг" і не вказувався обсяг ПДВ (0%).
Основний власник мережі компанія "Смарт-Холдинг" провела фінансовий аудит роботи підприємства ДК "Амстор" і встановила, що з рахунків цих підприємств "Амстору" гроші переказувались підставні компанії. У зв'язку з цим було прийнято рішення провести заміну менеджменту компаній, що входять в ДК "Амстор".
Один з екс-керівників мережею Олександр Вагоровський у своїх інтерв'ю стверджує, що ДК "Амстор" з липня 2014 нібито не мав ніякого відношення до роботи магазинів мережі на територіях непідконтрольних Україні.
Однак, на початку січня ряд ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що 5 січня Управління СБУ України в Запорізькій області відкрило кримінальне провадження по 258 (5) статті за фактом фінансування тероризму торговою мережею "Амстор".
Оперативники припускають, що гроші, виручені в мережі "Амстор" йшли на фінансування терористичних груп, що діяли на території Донбасу.
За даними джерел в правоохоронних органах, під час досудового слідства встановлено, що в оператора торговельної мережі "Амстор" компанії ТОВ "Торговий дім" Амстор "(з грудня 2014р - "Амстор Трейд") в офісах, розташованих на підконтрольній українській владі території відсутні будь-які документи, тому з пояснень співробітників служби охорони вони вивезені в Донецьк. Крім того, знищена інформація в IТ-системах, з касових апаратів вилучені жорсткі диски. Також в одному з підвалів офісу в Дніпропетровську виявлені робочі роздруківки нормативних актів самопроголошеної ДНР регламентують порядок сплати податків до бюджету терористичної організації.
Нагадаємо, що 31 грудня 2014 озброєні люди заблокували роботу низки магазинів мережі "Амстор" в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську, Маріуполі та інших містах. На місця подій прибула міліція, робота магазинів була відновлена, але ненадовго. Зараз не працюють більшість магазинів мережі "Амстор".
Смарт-холдинг, основний акціонер "Амстора", заявив, що озброєні люди, які блокували магазини мережі, діяли за вказівкою її колишнього управляючого і міноритарного акціонера Володимира Вагаровського. Екс-керівник не погодився з рішенням головних власників про відсторонення його від управління групою компаній "Амстор" і робить все, щоб дестабілізувати роботу торгових центрів і приховати обсяги розкрадань. Результати аудиту, проведеного головним акціонером, виявили спроби В.Вагоровського привласнити компанію, а також розкрадання грошових коштів для особистого збагачення.
Головний акціонер рітейлера - Смарт-Холдинг - звернувся до правоохоронних органів та закликав співробітників зберегти стабільну роботу всіх підприємств групи компаній "Амстор". Екс-керівник шантажує менеджмент магазинів, примушує не виходити на роботу і приховувати торгову виручку від інкасації.
Компанія "Гелабран Реал Істейт" - акціонер, який стояв біля витоків створення групи компаній "Амстор", підтримав головного акціонера групи - Смарт-Холдинг в прагненні стабілізувати роботу торгових центрів "Амстор" по всій Україні. У повідомленні компанії йдеться: "Ми засуджуємо дії міноритарного акціонера Володимира Вагоровського і колишнього менеджменту в особі Олександра Вагоровського, які призвели до зупинки роботи магазинів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.