Політика 2019-03-15T10:56:34+02:00
Українські Новини
FATF склала новий чорний список країн

FATF склала новий чорний список країн

FATF  закликає прийняти контрзаходи проти Ірану.
FATF закликає прийняти контрзаходи проти Ірану.

До списку країн, які не борються з легалізацією злочинних доходів, увійшли Іран, а також Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія.

 

Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей ( FATF) склала новий списків держав, які не співпрацюють у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, а також є високою зоною ризику для міжнародної фінансової системи.

Ця робота ведеться FATF з доручення G20 з лютого 2009 року й спрямована на підтримку стабільності й безпеки світової економічної інфраструктури шляхом забезпечення більш широкої відповідності національних систем держав міжнародним стандартам у цій області.

За підсумками обговорення список держав був сформований із трьох категорій. Державою, стосовно якої FATF закликає свої держави-члени й інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від поточних значних ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, які виникають через недоліки їх національних режимів, визнаний Іран.

До другої категорії потрапили Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія.

У їхніх національних системах протидії відмиванню грошей є стратегічні недоліки, а також вони не розробили план з їхнього усунення.

FATF закликає свої держави-члени звертати увагу на ризики цих юрисдикцій.

Державами, стосовно яких FATF раніше приймала публічні заяви, зазначаючи істотні, зі стратегічної точки зору, недоліки в їхніх національних системах протидії відмиванню грошей, названі Пакистан, Туркменія й Сан-Томе й Принсіпі.

Ці недоліки не були усунуті до лютого 2010 року.

FATF також опублікувала список держав, які мають недоліки в національних режимах і висловили намірі їх удосконалювати. До таких держав належать Азербайджан, Антигуа й Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Україна, Шрі Ланка.

FATF - міжурядова організація, створена в 1989 році з ініціативи керівників країн G7.

Росія була входила до чорного списку FATF у червні 2000 року, виключена з нього в жовтні 2002 року.

Нагадаємо, Україна перебувала в "чорному" списку FATF з кінця 2002 року по лютий 2004 року.

Архів
Новини

ok