Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей ( FATF) склала новий списків держав, які не співпрацюють у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму, а також є високою зоною ризику для міжнародної фінансової системи.
Ця робота ведеться FATF з доручення G20 з лютого 2009 року й спрямована на підтримку стабільності й безпеки світової економічної інфраструктури шляхом забезпечення більш широкої відповідності національних систем держав міжнародним стандартам у цій області.
За підсумками обговорення список держав був сформований із трьох категорій. Державою, стосовно якої FATF закликає свої держави-члени й інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від поточних значних ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, які виникають через недоліки їх національних режимів, визнаний Іран.
До другої категорії потрапили Ангола, КНДР, Еквадор і Ефіопія.
У їхніх національних системах протидії відмиванню грошей є стратегічні недоліки, а також вони не розробили план з їхнього усунення.
FATF закликає свої держави-члени звертати увагу на ризики цих юрисдикцій.
Державами, стосовно яких FATF раніше приймала публічні заяви, зазначаючи істотні, зі стратегічної точки зору, недоліки в їхніх національних системах протидії відмиванню грошей, названі Пакистан, Туркменія й Сан-Томе й Принсіпі.
Ці недоліки не були усунуті до лютого 2010 року.
FATF також опублікувала список держав, які мають недоліки в національних режимах і висловили намірі їх удосконалювати. До таких держав належать Азербайджан, Антигуа й Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Україна, Шрі Ланка.
FATF - міжурядова організація, створена в 1989 році з ініціативи керівників країн G7.
Росія була входила до чорного списку FATF у червні 2000 року, виключена з нього в жовтні 2002 року.
Нагадаємо, Україна перебувала в "чорному" списку FATF з кінця 2002 року по лютий 2004 року.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.