Оперативники Державної фіскальної служби спільно з працівниками Служби безпеки України та прокуратури ліквідували конвертаційний центр, розташований в орендованому приміщенні в одній зі стаєнь Харкова. Про це йдеться в повідомленні Головного управління ГФС в Харківській області.
"Винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили отримані "скарби" за кордон", - йдеться в повідомленні.
Конюшня була місцем зберігання проконвертовано готівки до вивезення грошей із країни.
Під час обшуку працівники податкової міліції виявили та вилучили грошові кошти (в тому числі і валюту) на загальну суму близько 15 млн гривень.
Фото: kh.sfs.gov.ua
Ці заходи проводилися в рамках проведено в рамках раніше розпочатого виробництва, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).
В рамках цього ж провадження оперативники затримали на митному посту "Гоптівка" 23-річного жителя Харкова, який намагався вивезти до Російської Федерації 0,7 млн доларів і 12,6 млн російських рублів.
Ведеться слідство.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності конвертцентру.
Як повідомляло агентство, співробітники Державної прикордонної служби спільно з працівниками Державної фіскальної служби 9 грудня вилучили у громадянина України 0,7 млн доларів і
12,65 млн російських рублів на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.
Крім валюти, з оборудованніх в автомобілі схованок була витягнута документація, в якій вказані операції з електронними гаманцями.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
