Політика 2022-05-15T09:47:38+03:00
Українські Новини
Харківська податкова ліквідувала конвертцентр, облаштований у стайні (фото)

Харківська податкова ліквідувала конвертцентр, облаштований у стайні (фото)

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
Харьков, Конюшня, Конвертационный центр

Конюшня була місцем зберігання проконвертованої готівки до вивезення грошей із країни.

Оперативники Державної фіскальної служби спільно з працівниками Служби безпеки України та прокуратури ліквідували конвертаційний центр, розташований в орендованому приміщенні в одній зі стаєнь Харкова. Про це йдеться в повідомленні Головного управління ГФС в Харківській області.

"Винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти в реальні гроші, а потім вивозили отримані "скарби" за кордон", - йдеться в повідомленні.

Конюшня була місцем зберігання проконвертовано готівки до вивезення грошей із країни.

Під час обшуку працівники податкової міліції виявили та вилучили грошові кошти (в тому числі і валюту) на загальну суму близько 15 млн гривень.

В Харькове ликвидирован конвертцентр в конюшне




В Харькове ликвидирован конвертцентр в конюшне


Фото: kh.sfs.gov.ua

Ці заходи проводилися в рамках проведено в рамках раніше розпочатого виробництва, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).

В рамках цього ж провадження оперативники затримали на митному посту "Гоптівка" 23-річного жителя Харкова, який намагався вивезти до Російської Федерації 0,7 млн доларів і 12,6 млн російських рублів.

Ведеться слідство.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності конвертцентру.

Як повідомляло агентство, співробітники Державної прикордонної служби спільно з працівниками Державної фіскальної служби 9 грудня вилучили у громадянина України 0,7 млн доларів і

12,65 млн російських рублів на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Крім валюти, з оборудованніх в автомобілі схованок була витягнута документація, в якій вказані операції з електронними гаманцями.



Новини

ok