Політика 2023-11-15T12:36:31+02:00
Українські Новини
​"Друга Путіна" Тимченка запідозрили у відмиванні грошей через фінансову систему США

​"Друга Путіна" Тимченка запідозрили у відмиванні грошей через фінансову систему США

США, Путин, Отмывание денег, Расследование, Геннадий Тимченко, подозрение
ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

Сумнівними виявилися договори, укладені між компанією Gunvor, яка раніше належала бізнесменові, і "Роснафтою".

Мін'юст США запідозрив Геннадія Тимченка у відмиванні грошей за допомогою американської фінансової системи. Прокуратура штату Нью-Йорк разом з мінюстом США почала розслідування щодо російського бізнесмена Геннадія Тимченка, якого часто називають другом президента РФ Володимира Путіна. Підприємця, проти якого Захід недавно ввів санкції, запідозрили в корупційних оборудках в РФ з використанням американської фінансової системи. Про це, посилаючись на власні джерела, пише впливове американське видання The Wall Street Journal. Газета зазначає, що це розслідування є частиною стратегії підвищення тиску на мільярдерів з оточення Володимира Путіна.

Зазначається, що прокурори і співробітники міністерства відмовилися давати виданню будь-які коментарі. Аналогічним чином вчинили сам Тимченко і представники "Роснафти", яка продавала нафту компанії Gunvor, часткою в якій раніше володів бізнесмен. У березні цього року він її позбувся.

В Gunvor газеті повідомили, що не можуть коментувати інформацію про Тимченка, який вийшов зі складу акціонерів. У компанії також заявили, що не купували "чорне золото" у "Роснафти" вже більше двох років. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, в свою чергу, заявив, що не знає про проведення будь-якого розслідування, підкресливши, що між Тимченком і Путіним немає жодих фінансових відносин, зазначає WSJ.

Раніше представники американської влади стверджували, що російський президент має в Gunvor частку, вказує видання. Газета, посилаючись на неназване джерело, стверджує, що під час розслідування також планується з'ясувати, чи мають укладені Тимченком угоди стосунок до "особистого багатства Путіна". Пєсков назвав цю інформацію "нісенітницею".

Угоди, які американська сторона вважає сумнівними, були укладені кілька років тому. Зокрема, мова йде про договори з перепродажу нафти, укладені між Gunvor і "Роснафтою". Слідство має намір встановити закупівельні ціни на сировину, які встановлювала Gunvor. Нафта компанія перепродувала третім особам, зокрема за кордон.

Розслідування йде в рамках "Ініціативи з поверненню викрадених активів" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), що стартувала в 2010 році, стверджують джерела газети. До останнього в ній фігурували лише підприємці, чиновники і компанії з Африки і з Близького Сходу.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин
Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин
  • Скопійовано


Новини

ok