Податкова міліція виявила будівельні афери в Києві й Тернопільській області. Підприємства залучали гроші фізичних осіб.
Бізнесмени з Львівської області на території Тернопільської області створили підприємство й без ліцензії уклали близько десятка інвестиційних договорів з жителями райцентру про часткову участь у будівництві багатоквартирного будинку. Довірливі громадяни внесли в касу підприємства понад 1,3 млн гривень.
Із цих коштів посадові особи підприємства 180 тис. гривень одержали підзвітну суму й привласнили, понад 630 тис. гривень використали на фінансування інших проектів. І тільки те, що залишилося, спрямували на будівництво.
Під час перевірки також установлено, що й виконані роботи з будівництва житла не відповідають фактичним даним і значно завищені. Бізнесмени поставляли пісок, щебінь та інші матеріали через фіктивне підприємство нібито з Києва. За фактом органами прокуратури порушено кримінальну справу, ведеться слідство.
У столиці ситуація виявилася гіршою. Підприємство незаконно зібрало кошти з фізосіб для будівництва житла в Солом’янському районі, однак і не збиралося нічого будувати.
Директор підприємства одержала від п'яти громадян на рахунок товариства кошти в сумі понад 2 мільйони гривень. Перераховувати ж залучені інвестиції замовникові будівництва вона не збиралася.
Заволодівши коштами інвесторів, директор незаконно витратила їх на господарські потреби підприємства, а обмануті інвестори так і не одержали обіцяних квартир.
Стосовно підозрюваної порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, зловживання владою або службовим становищем і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.