Верховна Рада удосконалила боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
За прийняття в цілому законопроекту №5067 проголосували 232 депутати за мінімально необхідних 226.
Законопроект спрямований на виконання Україною взятих на себе зобов'язань з імплементації в національне законодавство стандартів FATF і домовленостей в рамках угоди stand by (SBA) з Міжнародним валютним фондом.
Документом пропонується комплексно вдосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу за окремими напрямками.
Зокрема планується введення національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та вдосконалення ризик-орієнтованого підходу.
При цьому вносяться зміни в підхід до визначення основних правопорушень.
Нагадаємо, Рада має намір створити нацкомісію із запобігання корупції.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
