Національний банк 10 жовтня визнав неплатоспроможними банки "Аксіома", ІнтерКредитБанк і Меліор Банк (все - Дніпропетровськ), що входять до групи невеликих
Про це сказано в повідомленні Нацбанку.
Під час фінансового моніторингу цих банків, НБУ неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань запобігання й протидії відмиванню доходів.
Протягом 2013-2014 років до банків 6 разів застосовувалися санкції.
Однак банки не вживали достатніх заходів щодо зменшення у своїй діяльності ризиків послуг для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлено факти здійснення банками масштабних операцій з готівковими коштами в гривні.
У зв'язку з усім вищевикладеним НБУ вирішив визнати неплатоспроможними банк "Аксіома", Інтеркредитбанк і Меліор Банк.
Як повідомляли Ukranews, акціонерами банку "Аксіома" є компанії "Карс-Коммерц", "Алад-Дніпро" і "Родоніт-Фінанс" (всі - Дніпропетровськ) із частками 24,9696%, 24,9753% і 24,8778% акцій відповідно.
Компанії контролюються Олегом Рєзніковим, Тетяною Четверик і Василем Гусєвим.
Акціонерами Інтеркредитбанку є брати Вадим Тугай (прямо володіє 20,137 і опосередковано - 19,637%) і Володимир Тугай із часткою 15,181% акцій, 19,637% акцій належить Валентині Доброгорській, тоді як 30,367% - контрольованій Андрієм Єфремовим - "Сільськогосподарській компанії Файна".
Єдиним акціонером Меліор Банку є ТОВ "Кріан".
"Кріан" контролюється Андрієм Кузнєцовим і Ольгою Кононовою.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
