Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 3 млрд гривень у Львівській області.
Про це сказано в повідомленні сектора з зв'язків із громадськістю УМВС у Львівській області.
"Установлено "перетікання" через рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності майже трьох мільярдів безготівкових гривень, частина з яких була конвертована в готівку", - сказано в повідомленні.
Також правоохоронці викрили близько 10 причетних до незаконної діяльності осіб - жителів Львівської й Харківської областей.
Зловмисники одержували за свої послуги десяту частину від загальної суми перерахованих коштів.
Оперативники провели майже 60 санкціонованих обшуків у офісах, домоволодіннях і в автотранспортних засобах зловмисників.
Виявлено й вилучені печатки різних суб'єктів господарювання, первинні документи бухгалтерського й податкового обліку, комп'ютерне обладнання, модеми, а також інше електронне обладнання.
Арештовано банківські рахунки підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Відкрито виробництво по ч.3 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство).
Як повідомляло агентство, Служба безпеки України у вересні ліквідувала конвертаційний центр із оборотом 64 млн гривень у Сумах.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
