Національний банк 2 жовтня визнав неплатоспроможним Прайм-банк (Київ), що входить до групи невеликих . Про це сказано в повідомленні Нацбанку.
Під час фінмоніторингу цього банку, НБУ неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися санкції.
Однак банк не вживав достатніх заходів щодо зменшення у своїй діяльності ризиків послуг для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в гривні і валюті, що не властиво для банків четвертої групи.
У зв'язку з усім вищевикладеним НБУ прийняв рішення визнати неплатоспроможним Прайм-банк.
Нагадаємо, ніхто з акціонерів Прайм-банку не володіє більш ніж 10% акцій.
Серед акціонерів, опосередковано володіють акціями банку, - Майя та Олександра Волкова, ініціали яких збігаються з ініціалами дружини і дочки депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олександра Михайловича Волкова.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
