Співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю припинили діяльність конвертаційного центру на 24 млн гривень у Рівненській області. Про це сказано в повідомленні сектора зі зв'язків з громадськістю УМВС в Рівненській області.
Згідно з повідомленням, конвертаційний центр було створено 3 громадянами і він діяв протягом 3 років.
Діяльність центру охоплювала Рівненську, Тернопільську, Київську та інші області.
Центр був створений з низки зареєстрованих у Києві фіктивних підприємств, які використовувались для прикриття незаконної діяльності.
Зловмисники маскували фіктивні підприємства і запобігали виявлення їх незаконної діяльності.
Для прикриття учасники групи імітували господарську діяльність і проводили в мінімальному обсязі офіційні угоди.
В результаті своєї діяльності конвертаційний центр ухилився від сплати податків на 24 млн гривень.
При проведенні обшуків міліція вилучила близько 800 тис. Гривень.
Відкрито провадження за.3 ст.28 (скоєння злочину організованою групою), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, СБУ у вересні ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 64 млн гривень в Сумах.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
