Генпрокуратура України завершила досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення Олександром Шепелєвим правопорушень, в тому числі організації впродовж липня 2009 року - березня 2010 оформлення та підписання посадовими особами ПАТ "Родовід" та Галиною Шепелєвою фіктивних договорів оренди, на підставі яких банк на рахунок Галини Шепелєвої перерахував кошти в сумі 18 458 420 гривень, якими вони розпорядилися на власний розсуд. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит видання
"Факти".
За інформацією ГПУ, було розпочато процедуру ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінального провадження. У зв'язку з втечею 6 липня 2014 Олександра Шепелєва досудове розслідування зупинено. За фактом втечі розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Шепелєва оголошено в розшук.
Надати відомості з інших питань, поставлених в запиті ЗМІ, прокуратура відмовилася.
Водночас, журналісти "Фактів" стверджують, що безпосередньо на рахунках Галини Шепелєвої, які знаходиться зараз під домашнім арештом, виявилися і 300 мільйонів гривень, виведених Шепелєвою з "Родовід-банку".
"Спочатку в якості "гонорару" надійшли на рахунки адвокатів "Бріарея" Дениса Бадзюка та Олексія Левченка, а через кілька годин були оперативно переведені в готівку, переведені в долари і надійшли на депозитні рахунки Галини Шепелєвої, її матері Лариси Кузнєцової та сина Михайла Шепелєва. Стали, так би мовити, їх "особистими заощадженнями". Як розповів на прес-конференції Сергій Дядечко, з цих рахунків гроші пішли на кіпрський офшор Pro-Mark Savers Club Limited, який обслуговує Олександра Шепелєва. А з цього офшору, в свою чергу, на рахунки компаній Aerotech Management Limited і Ledoyen Holdings Limited (обидві контролюються Галиною Шепелєвою) в швейцарському банку Pictet and Co Bankers. При цьому Шепелєвим вдалося приховати від служб фінансового моніторингу цього банку реальні джерела походження коштів шляхом надання Pictet and Co Bankers фіктивних документів про джерела коштів ", - йдеться у публікації.
Якась сума з майстерно виведених з "Родоводу" грошей дісталася також і фірмі ICD Investments, яку контролює бізнесмен Сергій Касьянов.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.