Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр у Києві з оборотом 5 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні ГФС.
Мережу транзитних і фіктивних підприємств, яка налічувала понад 100 фірм, було створено з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного завищення сум податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Київської областей.
За час діяльності конвертаційного центру загальний обсяг конвертованих коштів становив близько 5 млрд гривень, в результаті чого державі було завдано збитків майже на 1 млрд гривень.
Під час обшуків у зловмисників було вилучено первинні документи з реквізитами фіктивних підприємств, їх печатки, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, а також готівку в гривні, доларах США, євро та російських рублях на загальну суму майже 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, з початку поточного року столичними оперативниками Державної фіскальної служби припинено діяльність 15 конвертаційних центрів, з яких до бюджету стягнули майже 200 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
