Співробітники оперативного управління головного управління Міністерства доходів і зборів Києва ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого спричинила завдання збитків державі на суму 26 млн гривень.
Про це сказано в повідомленні міністерства.
"Співробітники оперативного управління головного управління Міндоходів у Києві зупинили діяльність потужного конвертаційного центру, до складу якого входила низка фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, за допомогою яких проводилися операції з купівлі-продажу цінних паперів, метою яких було переведення безготівкових коштів у готівку й мінімізація податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємствам реального сектора економіки на території Києва й інших регіонів", - сказано в ньому.
За попередніми оцінками, загальний обсяг проконвертованих коштів за період існування становить більш ніж 140 млн гривень, інтересам держави було завдано збиток у розмірі понад 26 млн гривень.
Відповідно до повідомлення, під час проведення обшуків оперативники вилучили готівку в гривні й іноземній валюті на загальну суму майже 4,5 млн гривень, 2 штампи й 40 печаток, з яких 6 належали нерезидентам, системні блоки й ноутбуки.
Як повідомлялося раніше, СБУ ліквідувала конвертцентри в Києві та Дніпропетровську.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
