За поданням слідчих органів та відповідно до висновків Держфінмоніторингу податкова міліція заморозила 190 мільйонів гривень на рахунках компанії "Нафторесурс регіон трейд". Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко.
"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня за поданням слідчих податкової міліції та Держфінмоніторингу було зупинено операції на рахунках" Нафторесурс регіон трейд ", - сказав він.
З його слів, загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків, становила 190 мільйонів гривень.
Хоменко також додав, що діяльність компанії "НефтересурсРегіонТрейд" пов'язана зі структурами Сергія Курченка.
"Справді, так. Ми відпрацьовуємо відмивання "брудних "коштів та вийшли на всі ці канали. Це гроші, які було конвертовано з газового ринку", - сказав він.
Нагадаємо, 23 квітня Курченка було оголошено в міжнародний розшук.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.