Служба безпеки України ліквідувала конвертаційні центри в Києві й Дніпропетровську.
Про це сказано в повідомленні СБУ.
"СБУ викрила й припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, члени якої, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснювали фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, виводили капітали підприємств із реального сектора економіки в тіньовий оборот, а також протиправно перераховували валюту за межі країни", - сказано в ньому.
СБУ зазначає, що під час обшуків в офісах зловмисників у Києві й Дніпропетровську вилучено 180 печаток, 50 одиниць комп'ютерної техніки із програмами "банк-клієнт", а також фінансово-господарську документацію й векселі, емітовані підприємствами з ознаками фіктивності.
"На банківських рахунках підприємств із ознаками фіктивності арештовано 20 млн гривень", - говориться в повідомленні.
Служба безпеки встановила, що в цих фінансових операціях шахраї використовували майже 200 підконтрольних підприємств із залученням фінансових ресурсів низки комерційних банків.
За цим фактом слідчі СБУ почали кримінальне провадження, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Як повідомляло агентство, 30 травня керування Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровську на поточному тижні ліквідувало конвертаційний центр, діяльність якого спричинила збитки для держави на суму 300 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
