Управління Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровську на поточному тижні ліквідувало конвертаційний центр, діяльність якого спричинила збитки держави на суму 300 млн гривень.
Про це сказано в повідомленні управління Міндоходів в області.
За даними відомства, у конвертцентр входило 11 фіктивних товариств, створених для фінансово-господарських махінацій.
"На рахунки підконтрольних спритникам суб'єктів господарювання від підприємств міста й низки областей України надходили значні суми коштів, які згодом переводилися в готівку", - сказано в повідомленні.
За попередніми оцінками, обсяг проконвертованих коштів становив майже 300 млн гривень.
Відповідно до повідомлення, до складу злочинного угруповання входило 10 активних учасників - організатори, бухгалтери й кур'єри.
Під час проведення обшуків у тіньових офісах, місцях проживання організаторів й їхніх автомобілів було вилучено 400 тис. гривень готівкою, 20 системних блоків, первинна бухгалтерська документація, 30 печаток і штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки.
Накладено арешти на банківські рахунки конвертаційного центру, на яких заблоковано понад 1 млн гривень.
Зараз проводяться необхідні заходи для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності й відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю.
Як повідомлялося, 22 травня Міндоходів ліквідувало конвертцентр у столиці, який спричинив 20 млн гривень збитків держави.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
