Міністерство доходів і зборів виявило фінансові махінації великих платників податків на 400 млн грн.
Про це сказано в повідомленні Міндоходів.
"Оперативники Міндоходов виявили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн грн", - наголошується в повідомленні.
Так, міністерство виявило порушення, допущені одним з великих комерційних банків.
"З'ясувалося, що протягом чотирьох років посадові особи цього банку, використовуючи службове становище, обдурили своїх закордонних партнерів на великі суми. Таким чином махінатори привласнили майно трьох зарубіжних фірм на суму близько 355 млн грн", - сказано в повідомленні.
Також співробітники Міндоходов виявили порушення з боку одного з підприємств, що спеціалізується на оптовій торгівлі сільгосппродукцією.
Серед партнерів цього підприємства виявилися фірми з сумнівною репутацією.
"Результати перевірок засвідчили, що придбання зерна у цих підприємств здійснювалося лише на папері, а всі угоди проводилися лише для незаконного відшкодування з бюджету ПДВ, сума якого перевищила 35 млн грн", - сказано в повідомленні.
Наразі управління фінансових розслідувань Міндоходів внесло відомості про вчинення цих кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань і почало кримінальне провадження.
Нагадаємо, на початку травня Міндоходов заявило про виконання плану надходжень від податківців на 102% у квітні 2014.
Міністерство доходів і зборів України створило робочу групу з впровадження в Україні електронної акцизної марки.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.