Державна служба фінансового моніторингу України визнала операції оточення екс-президента Віктора Януковича 77,2 млрд грн проведеними з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Так, за березень завершено фінансові розслідування, за результатами яких до правоохоронних органів направлено 126 узагальнених та додаткових матеріалів. Сума фінансових операцій, які підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за цими матеріалами складає 77,2 млрд грн", - сказано в повідомленні.
Розслідування відмивання коштів проводилися стосовно колишнього Президента України, його близьких, а також посадових осіб колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб.
Як повідомляли Ukranews, правоохоронні органи спільно з НБУ виявили 14 банків, через які було "відмито" 140 млрд грн.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.